平顶山天安煤业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

原说明文字:皮金年度成为搭档大会靠判定击败公报

可转让证券编码:601666 可转让证券约分:平美分开 公报编号:2016-021

皮金年度成为搭档大会靠判定击败公报

董事会及整个的董事抵押:、给错误的劝告性颁奖仪式或主修的少量,又满足的的真理、精密和完整性由个人和协同承当过失。。

要紧满足的迹象:

这次集合有靠判定击败吗?:无

一、集合传唤和列席限制

(1)成为搭档大会传唤工夫:2016年5月16日

(二)成为搭档会集合名列前茅:河南省熨斗形山市民主的路2号保障安全的大厦

(三)列席集合的成为搭档、优先证券成为搭档:

(四)开票方式限制适合《公司条例》的规则。,掌管集合等。。

成为搭档会由董事会聚集。,董事长刘银智掌管,集合聚集顺序、与会代表资历、集合的开票方式和顺序适合。

(五)公司董事、监事、董事会写字台列席限制

1、公司有14名董事,8人列席,董事裴大文行医、张付有行医、张建国行医、杜波行医因安心公共事务不克不及列席集合。;孤独董事王兆峰行医、陈东强行医鉴于安心杜姓官员的账目不克不及列席集合。。

2、公司有八名监事。,5人列席,掌管张友义行医、吉汝胜行医、林东行医因安心公共事务不克不及列席集合。;

3、董事会写字台黄爱军行医列席了集合。。公司副总统朝阳行医、程伟行医、康国峰行医、王赫平行医、阎世文行医和财务总监王岐山行医列席了集合。。

二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

1、票据定义:修正公司条例的推荐信

详述后果:经过

开票限制:

2、票据定义:活动着的情况变动学派募集资产覆盖伸出的推荐信

详述后果:经过

开票限制:

3、2015年度董事会加工语句

详述后果:[ 传球

开票限制:

4、2015年中西部及东部各州的县议会加工语句

详述后果:[ 传球

开票限制:

5、2015年财务会计报表

详述后果:[ 传球

开票限制:

6、2015年度利润分配图谋

详述后果:[ 传球

开票限制:

7、2015年日常关系买卖执行限制及2016年发作额估计限制的推荐信

详述后果:[ 传球

开票限制:

8、活动着的情况重行订约日常关系买卖拟定草案的推荐信

详述后果:[传球

开票限制:

9、2015每一年度报道(机身和摘要)

详述后果:[ 传球

开票限制:

10、活动着的情况吸引住2016年审计机关的推荐信

详述后果:[ 传球

开票限制:

11、活动着的情况平煤神马环绕学派煤矿失望的推荐信

详述后果:[ 传球

开票限制:

(2)积聚开票开票票的开票

1、加法运算董事的提议

2、活动着的情况增设孤独董事的推荐信

3、活动着的情况添补监事的推荐信

(3)现钞分赃小部分开票

(四) 关涉的要紧事项,5%以下成为搭档开票

(五) 活动着的情况该法案开票的相干通信

前述的第七项、8、11张票据关涉关系买卖,奇纳河平美神马动力化学工业环绕股份有限公司、河南平宇铁道部门股份有限公司、奇纳河熨斗形山神马环绕熨斗形山朝川煤矿、熨斗形山制革厂预防开票。

三、辅导员证人

1、成为搭档会确信的辅导员办公室:国浩辅导员(上海)办公室

辅导员:卢钢、刘天义

2、辅导员鉴定结论:

公司年度成为搭档大会的传唤、聚集顺序、列席成为搭档大会职员的的资历和限制、体格和体格,合法、无效。年度成为搭档大会的关于靠判定击败是合法的。。

四、备查提供纸张目录册

1、董事签名批准的成为搭档大会靠判定击败;

2、经密押的辅导员办公室监督者签名并覆盖威信的法度意见书;

3、本和约查问的安心提供纸张。

熨斗形山人参煤业股份有限公司

2016年5月17日回到搜狐,检查更多

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